通訊員 陳利沙 報道 4月26日，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度董事會(huì )和監事會(huì )在華鈺礦業(yè)北京分公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，公司全體董事、監事、公司總經(jīng)理、財務(wù)總監等高級管理人員出席和列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》的規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)劉良坤先生主持，與會(huì )董事以記名投票的方式審議并通過(guò)了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度報告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度利潤分配方案的議案》等四十項議案。同時(shí)，公司擬于2024年6月28日下午13：00在拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區格桑路華鈺大廈六樓會(huì )議室召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )。
2023年，在董事會(huì )的領(lǐng)導下，經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)各部門(mén)團結協(xié)作、攻堅克難、扎實(shí)工作，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標基本達到預期，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.71億元。2024年第一季度，在公司管理團隊的努力及稀貴金屬價(jià)格持續向好的情況下，公司業(yè)績(jì)保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.47億元。公司結合《公司章程》、資金安排、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)戰略發(fā)展，為感謝全體股東長(cháng)期以來(lái)對公司的信任和支持，為了積極回報股東，與全體股東共享公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果，公司擬向全體股東派發(fā)現金紅利。
為了進(jìn)一步完善公司的法人治理結構，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規規定，公司董事會(huì )修訂了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》部分條款和制定了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度》，為獨立董事履行職責提供了良好的條件。
監事會(huì )主席劉勁松先生代表監事會(huì )做了工作報告：監事會(huì )對公司2023年的工作給予肯定，并對公司的前景充滿(mǎn)信心。2024年，公司監事會(huì )將認真貫徹《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規定，圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理工作，認真履行監督職能，強化服務(wù)意識，不斷提升業(yè)務(wù)水平，以維護公司及全體股東利益為己任，以監督公司落實(shí)對股東所作承諾為重點(diǎn)，努力做好各項工作，確保公司各項工作依法有序地進(jìn)行。
董事長(cháng)劉良坤先生代表董事會(huì )做了工作報告：華鈺礦業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展與積累，擁有專(zhuān)業(yè)的人才團隊和豐富的礦山開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗。為應對2024年公司發(fā)展的新挑戰和市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司將承載更重的使命和責任，也對公司的管理工作提出了更高的標準和嚴苛的要求，一定要不斷學(xué)習上市公司規范治理新政策，提升公司內部管理水平，確保在資本市場(chǎng)健康、良性、可持續發(fā)展，維護好公司良好公眾形象。董事會(huì )認真貫徹股東大會(huì )決議，科學(xué)合理地制定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案和年度財務(wù)預算、決算方案，督促檢查經(jīng)營(yíng)管理層工作，使年度內各項工作按計劃順利穩步推進(jìn)。
隨著(zhù)公司在資本市場(chǎng)健康穩步發(fā)展及經(jīng)驗的積累，將結合公司發(fā)展戰略目標，通過(guò)實(shí)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的有效結合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，不斷擴大公司資產(chǎn)規模，確保在產(chǎn)礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定，在建項目按計劃推進(jìn)，并盡早投產(chǎn)，增強公司盈利能力，并進(jìn)一步加強落實(shí)安全環(huán)保管理工作，執行并落實(shí)國家安全環(huán)保政策，強化培訓提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿(mǎn)完成2024年的各項工作目標，以更好的業(yè)績(jì)回報廣大投資者！