通訊員 陳利沙 劉明有 報道 4月26日，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度董事會(huì )和監事會(huì )在華鈺礦業(yè)北京分公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，公司全體董事、監事、公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監等高級管理人員出席和列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》的規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)劉良坤先生主持，與會(huì )董事以記名投票的方式審議并通過(guò)了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度報告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司章程的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司修訂公司董事會(huì )議事規則的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年第一季度報告>的議案》等共計十五項議案。同時(shí)，公司將于2023年5月25日下午13：00在拉薩總部召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )。
2022年度，公司實(shí)現銷(xiāo)售收入5.64億元，歸屬于上市公司股東凈利潤1.50億元。2023年第一季度，公司實(shí)現銷(xiāo)售收入1.53億元，歸屬于上市公司股東凈利潤1547萬(wàn)元。
為增強公司持續發(fā)展能力，把握這輪稀貴金屬發(fā)展機遇，公司先后完成“塔鋁金業(yè)金、銻礦項目”、“埃塞金礦項目” 、“泥堡金礦項目”的股權收購工作；2022年7月份，塔鋁金業(yè)項目已竣工并正式投產(chǎn)。根據公司目前的經(jīng)營(yíng)情況，為了保證在產(chǎn)礦山扎西康礦山和塔鋁金業(yè)金銻礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定、保證公司其他項目順利竣工投產(chǎn)，確保公司健康、可持續發(fā)展，更好地維護公司及全體股東的長(cháng)遠利益，讓股東分享公司發(fā)展成果，結合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和資金需求，經(jīng)董事會(huì )決議并提交公司股東大會(huì )審議，公司擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數轉增股本。公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股，公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案是在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展的前提下提出的合理分配預案，更好地兼顧了股東的即期利益和長(cháng)遠利益，不存在損害公司和股東利益情況。
會(huì )上，董事長(cháng)劉良坤先生代表董事會(huì )做了工作報告：華鈺礦業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展與積累，擁有專(zhuān)業(yè)的人才團隊和豐富的礦山開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗。2022年，隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，市場(chǎng)環(huán)境的瞬息萬(wàn)變，公司承載著(zhù)更重的使命和責任，也對我們的管理工作提出了更高的標準和更嚴苛的要求，我們需要不斷學(xué)習上市公司規范治理新政策，提升公司內部管理水平，使企業(yè)在資本市場(chǎng)健康、良性、可持續發(fā)展，維護好企業(yè)良好公眾形象。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》、《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規則規定，董事會(huì )已根據工作需要召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，并及時(shí)召集股東大會(huì )會(huì )議，向股東大會(huì )報告工作，認真貫徹股東大會(huì )決議，不斷完善公司規章制度及規范企業(yè)行為，并認真研究和科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案和年度財務(wù)預算、決算方案，并督促檢查經(jīng)營(yíng)管理層工作，使年度內各項工作按計劃順利穩步推進(jìn)，確保年度內各項目標圓滿(mǎn)完成。
隨著(zhù)公司在資本市場(chǎng)穩步發(fā)展及經(jīng)驗的積累，2023年將結合公司發(fā)展戰略目標，通過(guò)實(shí)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的有效結合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，迅速擴大公司資產(chǎn)規模；確保在產(chǎn)項目年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，在建項目順利推進(jìn)，提升資源變現能力，增強公司盈利能力，并進(jìn)一步加強并落實(shí)安全環(huán)保管理工作，執行并落實(shí)國家安全環(huán)保政策，強化培訓提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿(mǎn)完成2023年的各項工作指標。